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一个月流转资金超800万元 临邑警方打掉一“跑分”团伙

发布日期:2022-01-14 12:13   来源:未知   阅读:

  稳增长题材50强出炉龙头估值低至“地板八字算命可信吗?,不务正业,想赚快钱,招兵买马组建“跑分”团伙,一个月竟操作流转资金超800万。近日,临邑警方捣毁一“跑分”团伙,抓获犯罪嫌疑人14名,现场扣押银行卡80余张。

  近日,临邑县的张女士报警称,自己在一款兼职软件上被骗了。张女士下载一款兼职赚钱的APP之后,加了一个客服人员,在客服人员的引诱下,前期进行小额的投资,得到了一定的返利。看着不断返还的红利,张女士更加心动了,在客服的引诱下,又持续投入了大额资金,然而这次不仅没有返利,资金也不能提现了。

  张女士问客服人员为什么会提现失败,客服人员说需要继续大量投钱才能提现成功,这时,张女士意识到自己被骗,此时她已经投了5万余元。

  根据张女士提供的线索及相关交易记录,民警对案情进行分析后发现,张女士“投入”的50000块钱,有一小部分已被线下取款,一大部分被继续进行了线上流转。

  民警调查发现,这是一个以蔡某为首的“跑分”团伙,团伙成员非常狡猾,频繁更换作案窝点。最终,民警辗转河南郑州、济源、新乡等地将14名犯罪嫌疑人抓获。

  该团伙与境外犯罪集团进行线上勾结,以高额利益为诱惑招募他人提供其名下银行卡,以线下取款线上转账的方式操纵违法资金转进转出,不到一个月的时间,操纵流转资金达800万余元。

  目前,蔡某等人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪,帮助信息网络犯罪活动罪等已被依法逮捕,案件正在进一步侦查中。

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