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临邑县:一个月流转资金800万元 警方打掉投资诈骗团伙

发布日期:2022-01-14 12:13   来源:未知   阅读:

  南宁启迪创新科技投资有限公司违约交付商品房湖南悦翼科技有限公司虚假宣传既延迟履行合。不少人有投资赚钱的经历,但在投资时一定要格外警惕。近日,德州市民张女士就碰到了这么一出投资陷阱。她前期通过小额投资后很快就获取了一定的返利,可等到大额投资之后却不仅没有返利,连本金也丢无法取出了。德州临邑警方介入后,一举捣毁了这起网上投资赚钱的诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人14名。

  近日,临邑县公安局民警接到市民张女士报警称,自己认识了一名陌生网友,该网友推荐了一款名为“HJ”的APP,称可以兼职赚钱。张女士下载了这个兼职赚钱的APP之后,在客服人员的引导下,前期进行小额的投资都得到了一定的返利。

  看着不断返还的红利,张女士更加心动了,随即在客服的引导下,又持续投入了大额资金。然而这次不仅没有返利,就连资金也不能提现了,张女士前前后后总共损失了近5万元。

  随即,临邑县公安局反电诈专业队民警对张女士提供的转账明细进行分析,发现张女士的资金一小部分被线下取走,剩余的其他大部分资金,进行了线上流转。民警随即赶往线下取款的地点,调取了线下取款视频,发现线下取款的人员以及卡主不相符。

  经过民警的细致摸排和缜密调查,一个以蔡某为首的“跑分”团伙浮出水面。经过不懈努力,民警最终锁定嫌疑人所在地点,于河南郑州、济源、新乡等地抓获犯罪嫌疑人14名,现场扣押银行卡80余张。

  临邑县公安局反电诈专业队民警柏林奎介绍,该犯罪团伙与境外犯罪集团进行线上勾结,然后以高利为诱惑,招募他人,提供其名下银行卡,以线下取款、线上转账的方式操纵违法资金,转进转出,不到一个月的时间,操纵流转资金达800万余元。

  目前,蔡某等人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪,帮助信息网络犯罪活动罪等已被依法逮捕,案件正在进一步侦查中。民警提醒广大市民,一定要妥善保管自己名下的银行卡、电话卡等物品,严禁出租、出借、出售他人使用。

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